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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，有媒體周五援引知情人士的話報(bào)道稱，華爾街銀行業(yè)巨頭摩根大通(JPM.US)正在接受美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查，可能因?yàn)樵撔袑^去多宗并購事項(xiàng)進(jìn)行的盡職調(diào)查存在疑點(diǎn)。媒體報(bào)道稱，美國貨幣監(jiān)理署(OCC)計(jì)劃對摩根大通在2021年和2022年收購數(shù)十家小公司后的交易細(xì)則進(jìn)行具體的專項(xiàng)審計(jì)。受到審查的交易包括此前以1.75億美元收購Frank，后者的創(chuàng)始人近期遭欺詐指控。

此前，美國政府對現(xiàn)已倒閉的大學(xué)財(cái)務(wù)援助公司Frank的創(chuàng)始人Charlie Javice提起刑事指控，指控該創(chuàng)始人欺詐摩根大通，并且摩根大通盡職調(diào)查未能識(shí)別欺詐行為，因此使得該行在2021年以1.75億美元的價(jià)格收購了這家初創(chuàng)公司。

31歲的Charlie Javice被美國司法部指控多次向這家美國最大規(guī)模的銀行撒謊，其中包括聲稱Frank已經(jīng)安排425萬學(xué)生客戶，而實(shí)際上她只有大約30萬學(xué)生客戶的數(shù)據(jù)。

在去年12月，摩根大通在特拉華州聯(lián)邦法院起訴了Javice以及時(shí)任首席增長官的Olivier Amar。媒體報(bào)道稱，OCC審計(jì)安排的確立時(shí)間在摩根大通提起訴訟之前。

今年2月，Javice提起反訴訟，指控摩根大通“損害了她的聲譽(yù)”，并錯(cuò)誤地扣留了2800萬美元的保留薪酬和部分股權(quán)。

據(jù)悉，摩根大通在今年1月關(guān)閉了Frank，該行的首席執(zhí)行官杰米·戴蒙在1月13日的分析師電話會(huì)議上稱這次收購是一個(gè)“巨大的錯(cuò)誤”。

摩根大通拒絕就該報(bào)告置評，而OCC也沒有立即回應(yīng)媒體的置評請求。

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